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　　《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）已于2024年7月1日正式施行。为稳妥有序做好新《公司法》的贯彻落实工作，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2024年12月27日发布《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在2026年1月1日前完成内部治理结构调整，取消监事会并由审计委员会承接监事会职权。与此同时，为进一步提升上市公司规范运作水平，结合上市公司监管实践，证监会于2025年3月28日修订并发布《上市公司章程指引》。

　　广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司发展的实际情况及需要，公司于2025年12月9日召开第十一届董事会2025年第十一次会议、第十一届监事会2025年第七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案现提交公司股东会审议。

　　基于办公经营需要，公司及子公司珠江城市服务、珠江文体拟分别与珠江商管签订租赁合同，其中：公司拟租赁越秀区东风中路362号2001房（首年租金单价106元/月/平方米），珠江城市服务拟租赁越秀区东风中路362号1901房自编之一、自编之二（首年租金单价105元/月/平方米），珠江文体拟租赁越秀区东风中路362号1801房（首年租金单价104元/月/平方米），每房建筑面积均为1,439.7402平方米，合计4,319.2206平方米，租赁期限均为12年，总租金合计人民币65,500,663.14元。

　　经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；软件开发；数字技术服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；企业形象策划；项目策划与公关服务；公共事业管理服务；市场营销策划；办公服务；办公设备租赁服务；市场主体登记注册代理；财务咨询；供应链管理服务；农副产品销售；食用农产品批发；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装服务；专业设计服务；版权代理；广告制作；广告发布；以自有资金从事投资活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；票务代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；工程管理服务；建筑物清洁服务；礼仪服务；贸易经纪；国内贸易代理；日用百货销售；日用品销售；文具用品零售；珠宝首饰零售；皮革制品销售；美发饰品销售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；礼品花卉销售；化妆品零售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；自动售货机销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；游乐园服务（仅限分支机构经营）；食品销售；出版物零售；拍卖业务；网络文化经营；演出场所经营；演出经纪；营业性演出；游艺娱乐活动（仅限分支机构经营）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小食杂；烟草制品零售。

　　根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州珠江商业经营管理有限公司拟公开招租所涉及的越秀区东风中路362号1801房等共3宗办公用途房地产首年月租金市场价值资产评估报告》（财兴资评字（2025）第498号），本次评估采用市场法、收益法测算，评估对象越秀区东风中路362号1801房等共3宗办公用途房地产，租赁面积合计4,319.22平方米。通过评估测算，评估对象采用市场法作为最终结果，即在评估基准日2025年7月1日的首年月租金价值为：1801房租金单价人民币104元/平方米/月，1901房自编之一、自编之二租金单价人民币105元/平方米/月；2001房租金单价人民币106元/平方米/月。

　　基于上述评估结果，经各方协商确定：公司承租广州市越秀区东风中路362号2001房，建筑面积为1,439.7402平方米，租赁期限12年，租金总额人民币为22,041,493.26元；珠江城市服务承租广州市越秀区东风中路362号1901房自编之一、之二，建筑面积合计1,439.7402平方米，租赁期限12年，租金总额为人民币21,833,554.14元；珠江文体承租广州市越秀区东风中路362号1801房，建筑面积为1,439.7402平方米，租赁期限12年，租金总额为人民币21,625,615.74元。三家公司的租金总额合计人民币65,500,663.14元。

　　3.2025年预计总额以内，公司可以根据实际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）；4.2025年1-10月，公司与广州市物业管理行业协会实际发生接受劳务关联交易金额超出预计额度1.68万元，超出金额未达到董事会审议及披露标准；5.2025年1-10月，公司与关联方广州安居集团有限公司实际发生提供劳务关联交易47.65万元，发生金额未达到董事会审议及披露标准；

　　本次交易前12个月内，除已经公司股东会审议通过的与控股股东珠江实业集团及其控制的下属企业发生的关联交易事项外，公司调增与控股股东珠江实业集团控制的三家下属企业预计发生的2025年日常关联交易金额人民币1,321.33万元（以下简称“调增金额”），具体情况详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（）披露的《广州珠江发展集团股份有限公司关于调增2025年度日常关联交易预计金额的公告》（编号：2025-079）。上述2025年预计发生金额列示已涵盖调增金额，且调增金额未提交股东会审议，应纳入股东会审议累计计算范围。调增金额加上本次2026年日常关联交易预计金额累计将达到股东会审议标准，根据《股票上市规则》第6.1.16条、第6.3.15条规定，可以仅将《关于预计2026年度日常关联交易的议案》提交股东会审议。

　　经营范围：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；物业管理；对外承包工程；酒店管理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；专业设计服务；日用化学产品销售；日用百货销售；新鲜蔬菜批发；日用家电零售；家具销售；食用农产品初加工；与农业生产经营有关的技术；信息；设施建设运营等服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；游览景区管理；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；房地产开发经营；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；劳务派遣服务。

　　经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；洗浴服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；棋牌室服务；服装服饰零售；日用品销售；礼品花卉销售；化妆品零售；化妆品批发；养生保健服务（非医疗）；美甲服务；幼儿园外托管服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公服务；中医养生保健服务（非医疗）；宠物服务（不含动物诊疗）；商务代理代办服务；停车场服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　经营范围：物业管理；停车场服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市场营销策划；品牌管理；柜台、摊位出租；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；单用途商业预付卡代理销售；美甲服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；体育用品及器材零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告设计、代理；广告发布；美发饰品销售；日用杂品销售；日用百货销售；日用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；电子元器件零售；电子产品销售；通信设备销售；办公设备耗材销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用家电零售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；办公设备销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；版权代理；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；体育用品及器材批发；普通露天游乐场所游乐设备销售；箱包销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；咨询策划服务；企业形象策划；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；票务代理服务；旅客票务代理；礼品花卉销售；广告制作；汽车装饰用品销售；包装服务；软件开发；灯具销售；文化场馆管理服务；家居用品销售；文具用品零售；纸制品销售；金银制品销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；乐器批发；乐器零售；乐器维修、调试；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游艺及娱乐用品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；房地产开发经营；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；药品批发；药品零售；酒类经营；货物进出口；餐饮服务；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发。

　　经营范围：对外承包工程；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑用木料及木材组件加工；门窗制造加工；地板制造；木制容器制造；软木制品制造；家具制造；非金属矿及制品销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备销售；建筑陶瓷制品销售；建筑防水卷材产品销售；门窗销售；电线、电缆经营；机械零件、零部件销售；工程和技术研究和实验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；地质勘查技术服务；水泥制品制造；砼结构构建制造；国内货物运输代理；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；室内木门窗安装服务；园林绿化工程施工。建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；房地产开发经营；检验检测服务；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验。